آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟

آیا صرافی ‌های غیرمتمرکز، آینده معاملات رمزارز است ؟

به احتمال زیاد اولین تجربه شما از خرید بیت‌کوین با استفاده از یک صرافی متمرکز بوده است. اما صرافی ‌های غیرمتمرکز به سرعت در حال گسترش هستند.

سهولت در استفاده و حجم بالای این صرافی‌ها را پرطرفدار کرده است، صرافی‌هایی مانند کراکن (Kraken)، کوین‌بیس (Coinbase) و پولونیکس (Poloniex) درواقع متمرکز هستند. با توجه به اینکه شاید ارزشمندترین عبارت در مورد رمزارزها و شبکه‌های آن‌ها «غیرمتمرکزبودن» باشد، نکته کنایه‌آمیز اینجاست که اغلب صرافی‌های مشهور چندان مطابقتی با این فلسفه ندارند. دراین مطلب کوین نیک بیشتر این موضوع را بررسی می‌کنیم.

صرافی‌های متمرکز به همان اندازه که برای انجام سریع معاملات شما ایده‌آل هستند، هدف ایده‌آلی برای هکرها نیز هستند!

علاوه بر فراهم‌کردن مکانی برای تجارت رمزارزها، صرافی‌های متمرکز همچنین مکانی برای کاربران خود به جهت ذخیره رمزارز فراهم می‌کنند. بااینکه بارها و بارها گفته شده است که استفاده از صرافی‌ها برای ذخیره رمزارزی که به آن علاقه دارید فکر خوبی نیست، هنوز هم افراد زیادی این کار را انجام می‌دهند. این امر صرافی‌های محبوب را تبدیل به هدفی وسوسه‌کننده برای هکرها کرده و باعث شده مبالغ زیادی پول از دست برود. در مورد صرافی‌هایی که تاکنون هک شده‌اند، علاوه بر جذابیت ارزهای صرافی، خود صرافی‌ها نیز دارای نقاط ضعفی بودند که راه را برای سواستفاده هکرها باز کرده بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، فقط کافیست هک اِم‌تی‌گاکس (Mt. Gox) و اخیرا بیت‌فینکس (Bitfinex) را گوگل کنید.

صرافی‌های متمرکز نیز تابع مقررات دولتی و همچنین تصمیماتی هستند که توسط افراد اداره‌کننده آن‌ها اتخاذ می‌شود. ما امروز با بسته شدن صرافی‌های متمرکز به خاطر قوانین دولتی شاهد وقوع چنین مسئله‌ای در چین هستیم.

این مطلب راهم مطالعه کنید: تفاوت بیت کوین با بلاک چین به زبان ساده ؟

از صرافی ‌های غیرمتمرکز استفاده کنید

صرافی‌های غیرمتمرکز صرافی‌هایی هستند که در آن‌ها شما نیاز به شخص ثالثی که وجوه شما را ذخیره کند ندارید. در عوض، شما همیشه و به طور مستقیم کنترل کوین‌های خود را در اختیار دارید و با هر کس که بخواهید کوین‌ها را به او بفروشید یا از او بخرید تراکنش‌های‌ خود را مستقیما انجام می‌دهید. همچنین، صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به اطلاعات شخصی شما ندارند. می‌توانید یک حساب ایجاد کنید و فورا معاملات خود را شروع کنید.

با این حال، یکی از مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز در مقایسه با صرافی‌های متمرکز محبوب فقدان نقدینگی است. به نظر ما، با بیشترشدن قوانین و مقررات سختگیرانه روی صرافی‌های متمرکز این مسئله نیز حل خواهد شد، زیرا در این صورت کاربران این صرافی‌ها نیز تحت تاثیر این مقررات قرار گرفته و به دنبال گزینه‌های بهتر خواهند بود.

یکی دیگر از مزایای صرافی‌های غیرمتمرکز ماهیت توزیع‌شده آن‌ها است، به این معنی که سِرورهای آن‌ها به شکلی پخش شده که هیچ ریسکی از نظر زمان خرابی سرور وجود نداشته باشد.

در اینجا، برخی از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز را با هم مرور می‌کنیم.

صرافی دارایی بیت‌شیرز (Bitshares):

بیت‌شیرز همیشه راهی برای گریز از نظارت‌شدن دارد. با این حال، این پایانه بهترین حجم روزانه را دارد که اخیرا حدود ۶ میلیون دلار بوده است. این صرافی دارایی دیجیتال مکانی برای معامله توکن است، چه توکن‌هایی با پشتوانه دارایی و چه با پشتوانه ارز فیات.

اوپن‌لجر (Openledger):

اوپن‌لجر نیز روی بلاک‌چین بیت‌شیرز بنا شده و در آن می‌توانید چندین رمزارز مختلف را معامله کنید. حجم روزانه اپن‌لجر حدود ۳ میلیون دلار است.

اتردِلتا (Etherdelta):

اتردِلتا حجم روزانه نسبتا سالمی در حدود ۴ میلیون دلار دارد. این صرافی روی بلاک‌چین اتریوم بنا شده و در آن می‌توانید توکن‌های ای‌آر‌سی۲۰ (ERC20) که هنوز به صرافی‌های محبوب‌تر اضافه نشده‌اند را معامله کنید. البته، نقد کاربرپسندنبودن تا حدی بر آن وارد است.

کَونترپارتی (Counterparty):

کَونترپارتی یک صرافی غیرمتمرکز است که از بلاک‌چین بیت‌کوین استفاده می‌کند و پروتکل کَونترپارتی به عنوان یک سرویس اِسکرو (حساب امانی) غیرمتمرکز عمل می‌کند. البته حجم روزانه کَونترپارتی که حدود ۲ هزار دلار است می‌تواند بهتر از این باشد.

صرافی پنکیک سواپ مثل کف دست! آموزش ثبت نام، خرید توکن

صرافی پنکیک سواپ (pancakeswap) یکی از صرافی های غیرمتمرکز مهم است.

آدرس سایت پنکیک سواپ صرافی https://pancakeswap.finance است. پیشنهاد میکنیم قبل از اینکه ادامه این آموزش را بخوانید یک دور وبسایت آن را وارسی کنید.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟ (خلاصه و کامل)

اصولا به سایتی غیرمتمرکز میگویند که هیچ نهاد قدرتی ناظر آن نباشد. یعنی کسی روی آن نظارت نمیکند و کسی از شما نمیخواهد که در آن احراز هویت کنید. برای استفاده از صرافی غیرمتمرکزی مثل پنکیک سواپ نیاز به ثبت نام نیست و تنها با یک کیف پول میتوانید از تمام امکانات آن استفاده کنید.

مزیت مهم دیگر اینکه معماملات بدون واسطه است و کسی نه میتواند در آن دخالت کند و نه میتواند آنها را کنسل کند به این دلیل که تمام تراکنشها با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام میگیرد. قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که روی بلاک چین نوشته میشوند و هیچکس نمیتواند در آن دست ببرد.

صرافی پنکیک سواپ هم یک صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر قرارداد هوشمند است.

تفاوت یک صرافی متمرکز با صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ چیست؟

در صرافی های معمول مثل Binance و یا Kucoin شما هنگام معامله با دفتر ثبت سفارشات (Order book) طرف هستید. اما در صرافی غیرمتمرکزی مثل پنکیک سواپ شما در اصل با استخر نقدینگی معامله میکنید کارمزد معاملات شما هم به شرکت کنندگان در استخر نقدینگی میرسد. همه افراد میتوانند در استخر نقدینگی مشارکت کرده و کسب درآمد کنند.

ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ وجود ندارد!

اگر در گوگل جستجو کرده اید ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ باید بدانید پنکیک سواپ ثبت نام ندارد! همانطور که در چند خط بالاتر گفتیم برای استفاده از امکانات یک صرافی غیرمتمرکز فقط به یک کیف پول نیاز دارید.

کیف پول ندارید؟

برای اینکه از امکانات صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنید باید کیف پول داشته باشید. یعنی استفاده از پنکیک سواپ مثل صرافی متمرکزی مثل بایننس نیست که تتر را در آن واریز کنید و شروع به معامله کنید. پس اگر کیف پول ندارید قدم اول ساخت یک کیف پول است. پس مقاله آموزش ساخت کیف پول اتریوم را مطالعه کنید و مراحل آن را مو به مو اجرا کنید و سپس به این مقاله برگردید.

ما این آموزش را با استفاده از کیف پول متامسک و با استفاده از کروم پیش میبریم. اما با استفاده از گوشی های موبایل اندروید و ios هم امکان استفاده از صرافی پنکیک سواپ وجود دارد.

پنکیک سواپ ایران را تحریم کرده است!

متاسفانه از تاریخ 9 مارس 2022 دیگر امکان استفاده از این صرافی با آی پی ایرانی وجود ندارد. البته این به این معنی نیست که میتواند حساب شما را بلوکه کند زیرا چنین چیزی به هیچ عنوان از سمت یک صرافی غیرمتمرکز امکان پذیر نیست. تحریم پنکیک سواپ به این معنی است که شما دیگر نمیتوانید با آی پی ایرانی وارد آن شوید.

پس حتما با استفاده از یک برنامه آی پی خود را به کشوری دیگر مثل کانادا یا هلند تغییر داده و مراحل را پیش ببرید.

حالا برویم سراغ اصل مطلب

اتصال کیف پول به صرافی پنکیک سواپ

اتصال متامسک به پنکیک سواپ با چند کلیک ممکن است. برروی متامسک خود کلیک کنید و پسورد خود را وارد کنید تا وارد کیف پول شوید.

بعد از آن برروی دکمه Connect Wallet در سایت پنکیک سواپ کلیک کنید.

همانطور که میبینید اتصال به پنکیک سواپ راه های مختلفی دارد. میتوانید از تراست والت هم برای اتصال به صرافی پنکیک سواپ استفاده کنید. در اینجا برروی آیکون متامسک کلیک کنید.

متامسک به صورت اتوماتیک برای شما باز میشود و از شما اجازه تغییر شبکه به بایننس اسمارت چین را میخواهد. اگر قبلا بایننس اسمارت چین را به متامسک خود اضافه نکردید خود به خود این اتفاق میافتد. نگران نباشید اینکار آسیبی به دارایی شما نمیزند.

پنکیک سواپ به کیف پول شما متصل شد.

حالا با بخشهای مختلف سایت آشنا میشویم:

خرید و فروش توکن و سواپ کردن در صرافی پنکیک سواپ

در صرافی های مانند پنکیک سواپ خرید و فروش به آن صورت معنا ندارد. در اینجا توکن ها را به هم تبدیل یا به اصطلاح سواپ (swap) میکنیم. هر جفت ارزی که استخر نقدینگی آن در پنکیک سواپ در جریان باشد قابل تبدیل است. فرض کنید ما مقدار کمی bnb را میخواهیم به busd تبدیل کنیم. برای اینکار از منوی بالا برروی Trade کلیک میکنیم.

توکنهایی که قصد تبدیل آنها به یکدیگر را دارید مانند تصویر انتخاب میکنیم. مقداری که میتوانیم پرداخت کنیم را در فیلد بالایی و مقداری که میخواهیم دریافت کنیم را در فیلد پایینی وارد میکنیم. مثلا در اینجا ما مقدار 0.005 bnb را وارد کرده ایم که تقریبا معادل 2 busd میشود. سپس برروی swap کلیک میکنیم.

بعد از کلیک برروی سواپ پنجره ای باز میشود که جزییات این سواپ را برای ما نوشته است. Price به معنای میزان busd دریافتی به ازای پرداخت هر bnb است. minimum recieved مقداری است که تضمین میشود به شما تعلق بگیرد. Price impact تفاوت بین قیمت فعلی بازار و قیمتی است که در هنگام انجام سواپ پرداخت میکنید. در نهایت liquidity provider fee میزن کارمزدی است که به تامین کنندگان نقدینگی میپردازید. این موارد را بررسی و برای confirm swap کلیک کنید.

متامسک را باز کنید و تراکنش را بررسی کنید و در صورت درست بود تراکنش را تایید کنید.

بعد از تایید در صورتیکه مشکلی نباشد پس از چند دقیقه میزان ارز دریافتی به کیف پول شما واریز میشود. به همین راحتی!

بررسی 9 تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز

صرافی‌های ارز دیجیتال به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند؛ البته، قدمت صرافی‌های متمرکز بیشتر است. مدت‌زمان زیادی نیست که ایده راه‌اندازی صرافی‌های غیرمتمرکز در بازار رمز ارزها مطرح شده است. سؤال اساسی که باید به آن پاسخ دهیم این است: «تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز در چیست؟» آیا می‌توان ادعا کرد که گروهی از این صرافی‌ها بر گروهی دیگر برتری دارند؟ تصمیم‌گیری درباره انتخاب صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز باید بر چه اساسی باشد؟ این‌ها سؤالات مهمی‌اند که هریک از فعالان بازار ارزهای دیجیتال باید پاسخ مناسبی برایشان داشته باشند. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم در مقاله‌ای جامع، صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را با هم مقایسه کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

صرافی متمرکز چیست؟

قبل از بررسی تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز، تعریفی مقدماتی درباره این دو صرافی ارائه می‌کنیم. صرافی متمرکز پلتفرمی برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال است. در این صرافی‌ها، نهاد واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده وجود دارد که وظیفه نظارت و ایمن‌سازی تراکنش‌ها بر عهده آن است. این صرافی‌ها در شبکه بلاک‌چین قرار ندارند.

کاربران برای استفاده از صرافی‌های متمرکز باید ابتدا برای ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری اقدام کنند. در ادامه، باید احراز هویت برای تأیید حقیقی بودن اطلاعات کاربران انجام بگیرد. فرایند مشابهی برای کاربران حقوقی (شرکتی) نیز باید طی شود.

در کنار این موارد، صرافی‌های متمرکز معمولاً دارایی کاربران خود را بیمه می‌کنند. به این ترتیب، در صورت بروز هرگونه مشکلی، کاربران تا سقف مشخصی از سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. برخی از معروف‌ترین صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی غیرمتمرکز نیز پلتفرمی برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال است؛ اما در این صرافی‌ها خبری از دخالت نهاد واسطه برای نظارت و ایمن‌سازی تراکنش‌ها نیست. کاربران برای استفاده از این صرافی به افتتاح حساب کاربری نیاز نخواهند داشت. به علاوه، دارایی کاربران در حساب‌های صرافی نگهداری نمی‌شود؛ بلکه فرایند تبادل ارزهای دیجیتال فقط در بستر بلاک‌چین صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر، تراکنش ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها به صورت همتابه‌همتا انجام می‌شود. در مقاله جداگانه‌ای به طور مفصل درباره صرافی‌های غیرمتمرکز بحث و آن‌ها را بررسی کردیم. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقاله صرافی‌ غیرمتمرکز مراجعه کنید.

از جمله مهم‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز

دو صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را به‌اختصار معرفی کردیم. در ادامه، تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را بررسی می‌کنیم. مهم‌ترین تفاوت صرافی متمرکز با غیرمتمرکز، مربوط به بحث وجود یا نبود نهاد واسطه ناظر است که پیش‌تر به آن اشاره کردیم. به‌علاوه، این صرافی‌ها را می‌توان در چند مشخصه مهم با یکدیگر مقایسه کرد که عبارت‌اند از:

1. امنیت

در وهله اول، این طور به نظر می‌رسد که صرافی‌های متمرکز امنیت بیشتری دارند؛ هرچند که این صرافی‌ها گاهی برای حفاظت از اموال کاربران، تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه‌ای را در نظر می‌گیرند؛ اما جالب است بدانید که صرافی‌های غیرمتمرکز سطح حفاظت بیشتری را فراهم می‌کنند.

تجربه نشان داده است که صرافی‌های متمرکز بیشتر در معرض حمله‌های هکری‌اند، زیرا این صرافی‌ها در بستر بلاک‌چین نیستند. همچنین کاربران در صرافی‌های متمرکز بخشی از دارایی خود را در حساب‌های کاربری نگهداری می‌کنند. این در حالی است که در صرافی غیرمتمرکز عملاً دارایی کاربران در اختیار خودشان قرار دارد. همچنین ایجاد صرافی در بستر بلاک‌چین، امنیت آن را چندین برابر می‌کند.

2. تعداد کاربران

در بحث تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز نباید از کنار موضوع مهم تعداد کاربران آن‌ها به‌آسانی عبور کرد. بدون تردید، صرافی متمرکز در مقایسه با صرافی‌های غیرمتمرکز، محبوبیت بیشتری دارد. شاید اصلی‌ترین دلیل محبوبیت بیشتر صرافی متمرکز، مربوط به ارائه زیرساخت‌های بهتر برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال باشد. همچنین، نباید از قدمت کمتر صرافی‌های غیرمتمرکز غافل شد. قطعاً به‌مرور زمان و با افزایش کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز، شاهد کاهش محبوبیت صرافی‌های متمرکز خواهیم بود.

3. امکانات و ابزارهای معاملاتی

در بحث امکانات و ابزارهای معاملاتی نیز دست برتر با صرافی‌های متمرکز است. این صرافی‌ها سبد متنوعی از ابزارهای معاملاتی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. از آن جمله می‌توان به معاملات اسپات، مارجین و فیوچرز اشاره کرد. به‌علاوه، در این صرافی‌ها به‌منظور مدیریت پرتفوی برای کاربران، امکانات جانبی بیشتری فراهم است. این در حالی است که صرافی‌های متمرکز ابزارهای معاملاتی محدودی دارند و چندان هم امکانات چشمگیری به کاربران ارائه نمی‌کنند.

4. نقدینگی

نقدینگی یکی از عوامل کلیدی برای انتخاب صرافی مناسب است. به‌طور کلی، نقدینگی در صرافی‌های متمرکز در مقایسه با صرافی‌های غیرمتمرکز بیشتر است؛ البته این گزاره درباره صرافی‌های محبوب بازار مانند بایننس، کوکوین، کوینکس و… صدق می‌کند. وجود نقدینگی بیشتر در صرافی‌ها سبب می‌شود که کاربران زمان کمتری را برای نقد شدن دارایی‌شان صبر کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز از نظر نقدینگی در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند، زیرا تطبیق سفارش در این صرافی‌ها کار زمان‌بری است. اگر صرافی‌های غیرمتمرکز بتوانند این چالش اساسی را از پیش رو بردارند، شاهد رشد چشمگیری در افزایش تعداد کاربران آن‌ها خواهیم بود.

5. سرعت تراکنش‌ها

مسئله سرعت پردازش تراکنش‌ها آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ در بررسی تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز به دقت بیشتری نیاز دارد. همان‌طور که اشاره کردیم، صرافی‌های غیرمتمرکز در بستر بلاک‌چین راه‌اندازی می‌شوند. در این بین، اصلی‌ترین شبکه بلاک‌چینِ میزبان صرافی‌های غیرمتمرکز نیز اتریوم است. به دلیل افزایش تعداد تراکنش‌ها در شبکه اتریوم، شاهدیم که سرعت پردازش آن‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. گاهی ممکن است تکمیل تراکنشی 15 ثانیه زمان ببرد.

البته مدت‌زمان انجام تراکنش‌ها در شبکه‌های دیگر بلاک‌چین به‌مراتب کمتر است؛ بنابراین برای نقد و بررسی سرعت پردازش تراکنش‌ها در صرافی غیرمتمرکز باید بررسی کنید که صرافی در کدام شبکه راه‌اندازی شده است. از طرفی، تجربه نشان داده است که پردازش تراکنش‌ها در صرافی‌های متمرکز زمان بسیار کمی، در حد 10 میلی‌ثانیه، به طول می‌انجامد.

6. قوانین اجرایی

صرافی‌های متمرکز عمدتاً بر اساس قوانین دستگاه‌های نظارتی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، برای فعالیت خود مجوز می‌گیرند. این در حالی است که صرافی‌های غیرمتمرکز بر اساس قوانین بلاک‌چین کار می‌کنند و برای فعالیت از نهادهای نظارتی مجوز دریافت نمی‌کنند. این مسئله سبب می‌شود که عملاً، امکان محدود کردن صرافی‌های غیرمتمرکز وجود نداشته باشد.

7. کنترل

در صرافی‌های متمرکز کنترل فرایند‌ها از صفر تا صد بر عهده گردانندگان پلتفرم است؛ درحالی‌که در صرافی‌های غیرمتمرکز اصل تمرکززدایی به‌طور کامل اجرا شده است. معاملات در این صرافی‌ها مبتنی بر قراردادهای هوشمند اجرا می‌شوند. همچنین کنترل صرافی کاملاً در اختیار کاربران آن است.

8. کارمزد‌ها

کارمزد تراکنش‌ها در صرافی متمرکز در مقایسه با صرافی غیرمتمرکز به‌مراتب بیشتر است. به عبارت دیگر، کاربران علاوه بر هزینه‌های انتقال دارایی در شبکه بلاک‌چین، باید هزینه کارمزد استفاده از خدمات صرافی متمرکز را نیز پرداخت کنند. درحالی‌که در صرافی‌های غیرمتمرکز، فقط هزینه انتقال دارایی در شبکه پرداخت می‌شود.

9. تعداد ارزهای دیجیتال پیشتیبانی‌شده

تعداد ارزهای دیجیتال که در صرافی‌های غیرمتمرکز فهرست می‌شود، به‌مراتب بیشتر از صرافی متمرکز است. به این دلیل که اساساً فرایند خاصی برای قرار گرفتن توکن‌ها در فهرست معاملات صرافی غیرمتمرکز در نظر گرفته نمی‌شود. هرچند این مسئله دست کاربران را برای خریدوفروش توکن‌های بیشتر باز می‌گذارد، نباید فراموش کرد که احتمالاً گرفتار شدن به دام پروژه‌های کلاهبرداری را نیز افزایش می‌دهد.

سؤالات متداول

1. آیا صرافی کوینکس غیرمتمرکز است؟

خیر؛ کوینکس از صرافی‌های متمرکز مشهور در بازار رمز ارزهاست.

2. بهترین صرافی غیرمتمرکز برای ایرانی‌ها کدام است؟

یونی سواپ و پنکیک سواپ به دلیل تعداد کاربران زیاد، رابط کاربری آسان و…، از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای ایرانی‌ها هستند.

کلام پایانی

در این مقاله، تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را بررسی آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ کردیم. قبل از انتخاب برای کار کردن با صرافی‌های ارز دیجیتال، سعی کنید حتماً درباره آن‌ها بیشتر مطالعه کنید. انتخاب صرافی مناسب یکی از پایه‌ای‌ترین تصمیمات برای فعالیت در بازار رمزارزهاست؛ به همین دلیل، توصیه می‌کنیم حتماً روی ویژگی‌های هرکدام از صرافی‌ها دقت کافی داشته باشید.

پنکیک سواپ PancakeSwap

آیا درباره پروتکل مالی غیرمتمرکز پنکیک سواپ(PancakeSwap) که اخیرا بسیار محبوب شده است، شنیده اید؟ در این مقاله درباره آن و ارز بومی آن یعنی CAKE اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.

حوزه DeFi با پیشرفت‌های مستمر و راه‌حل‌های جدید و نوآورانه به رشد خود ادامه می‌دهد. یکی از جدیدترین روندها در این حوزه، ایجاد پروتکل‌های مختلف فارمینگ است. بسیاری از پروتکل‌های DeFi اخیرا قابلیتی را اضافه کرده اند که کاربران را قادر می‌سازد وجوه خود را استیک کنند و توکن‌های پروتکل را به عنوان پاداش دریافت کنند. سهم عمده ای از این پروتکل های DeFi بر روی شبکه بلاک چین اتریوم است.

در حالی که اتریوم دارای جامعه گسترده ای از کاربران و توسعه دهندگان در کنار ابزارهایی برای توسعه راه حل های DeFi با کارایی بالا است، پنکیک سواپ از زنجیره هوشمند بایننس(Binance) استفاده می کند. پنکیک سواپ چیست و چگونه با فضای مدرن DeFi مرتبط است؟ پاسخ این سوالات را می توانید در ادامه ی این بحث که در مورد یکی از محبوب ترین DEX های حال حاضر بازار است، بیابید.

پنکیک سواپ چیست؟

احتمالا شما پنکیک سواپ را به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) بشناسید. با این حال، نکته متمایز در مورد آن این است که پایه و اساس آن، رقیب بزرگ اتریوم یعنی زنجیره هوشمند بایننس است. مهمتر از همه، باید به این واقعیت نیز توجه داشت که زنجیره هوشمند بایننس، زیربنای بایننس است. داشتن پشتوانه فناوری زیربنایی در بزرگترین صرافی متمرکز رمزارزها در جهان قطعاً اعتبار صرافی پنکیک سواپ را بهبود می بخشد. بایننس از طریق این صرافی غیرمتمرکز رقابت بزرگی را برای شبکه‌های رمزنگاری محبوب مانند Uniswap و Ethereum ایجاد کرده است.

پلتفرم پنکیک سواپ در سپتامبر 2020 راه اندازی شد و تا فوریه 2021، اولین پروژه میلیارد دلاری در زنجیره هوشمند بایننس بود. جالب اینجاست که آخرین ورژن آن یعنی PancakeSwap v2 در آوریل 2021 شروع به کار کرد و رشد استثنایی این پلتفرم را به نمایش گذاشت.

پنکیک سواپ چگونه کار می کند؟

هویت پنکیک سواپ به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز کاملاً مشخص است. یکی از اولین جنبه های این DEX، شبکه بلاک چین زیربنایی آن یعنی زنجیره هوشمند بایننس است. جالب اینجاست که زنجیره هوشمند بایننس جایگزینی سریعتر و مقرون به صرفه تر برای شبکه اتریوم را ارائه می دهد.

صرافی پنکیک سواپ مانند بسیاری از پروتکل های DeFi دیگر مانند Uniswap از سیستم بازارساز خودکار یا همان (AMM) Automated Market Maker استفاده می کند. AMM یک پروتکل زیربنایی است که یک صرافی غیرمتمرکز را از طریق امکان داد و ستد دارایی ها با استفاده از استخرهای نقدینگی رمزارزها ، به جای بازار سنتی خریداران و فروشندگان، تقویت می کند. در واقع این سیستم با استفاده از استخرهای نقدینگی تولید شده توسط کاربران داوطلب برای این کار، به کاربران در مبادله رمزارزهایشان کمک می کند. در این روش نیاز نیست منتظر سفارشات مطابق با دفتر سفارش باشید. برعکس، از طریق استفاده از استخر نقدینگی در DEX، معامله شما انجام خواهد شد.

بر اساس سیستم AMM ، شرکت کنندگان در برنامه ی نقدینگی، باید با دارایی های خود به استخرهای نقدینگی کمک کنند. کاربران وجوه خود را در استخرهای نقدینگی واریز و در ازای آن توکن های ارائه دهنده نقدینگی(liquidity provider) که به اختصار به آن ها توکن های LP گفته می شود را دریافت می کنند. ارائه دهندگان نقدینگی می توانند از همین توکن های LP برای آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ بازپس گیری سهم خود از استخر نقدینگی همراه با سهمی از کارمزد معاملات انجام شده از طریق این استخر، استفاده کنند. بنابراین، شما به عنوان کاربر این صرافی توکن‌های BEP-20 را با کمک برنامه پنکیک سواپ معامله کنید و همچنین از طریق مشارکت با آن، و پاداش کسب کنید و نقدینگی خود را افزایش دهید.

نکته مهم دیگر در مورد نحوه کار پنکیک سواپ به توسعه استخرهای نقدینگی مربوط می شود. یک صرافی غیرمتمرکز چگونه امکان ایجاد استخرهای نقدینگی را فراهم می کند؟ کاربران این رمزارزها را از کجا دریافت می کنند؟ صرافی پنکیک سواپ دارای طیف انحصاری از فرصت‌ها برای فارمینگ DeFi نیز است و بیش از 1 میلیارد دلار از زمان راه اندازی آن به پنکیک سواپ منتقل شده است. در بخش بعدی جزئیات مربوط به فارمینگ را بررسی می کنیم.

فارمینگ و استیکینگ با پنکیک سواپ

نکته مهم بعدی در مورد پنکیک سواپ، فرصت های فارمینگ از طریق آن است. شما می توانید رمزارزهای خود را در استخرهای نقدینگی در DEX سپرده گذاری کنید و تبدیل به یک ارائه دهنده نقدینگی شوید و توکن های LP دریافت کنید.همچنین می‌توانید این توکن‌های LP را نیز سپرده گذاری کنید و در ازای آن پاداش خود را در قالب توکن‌ بومی این صرافی، یعنی CAKE دریافت کنید. توکن های LP که می توانید برای فرصت های فارمینگ در DEX استفاده کنید، جفت ارز های زیادی را شامل می شود. برخی از محبوب ترین های آن ها عبارتند از USDT-BUSD LP و CAKE-BNB LP.

شما می توانید به دنبال استیک کردن نیز باشید و برای این کار به توکن CAKE نیاز دارید. با گذاشتن CAKE در استخرهای SYRUP، می توانید SYRUP را به نسبت 1:1 دریافت کنید که به شما حق دریافت پاداش را می دهد. پاداش نگهداری SYRUP تقریباً 25٪ از انتشار CAKE است که به روشی متناسب در بین دارندگان مختلف توزیع می شود.

اگر بخواهید فارمینگ و استیکینگ را باهم انجام دهید روال کار اینگونه خواهد بود:

پس از واریز وجوهتان برای دریافت توکن های LP و فارمینگ CAKE، می توانید آنها را استیک کنید. بعد از انجام این کار، شما می توانید بسیاری از توکن های دیگر را با شرکت در استخرهای مختلف به دست آورید. یکی از بزرگترین استخرهای SYRUP به CAKE اختصاص داده شده است، بنابراین شما می توانید توکن های CAKE خود را برای به دست آوردن تعداد بیشتری از آنها استیک کنید.

نحوه استفاده از پنکیک سواپ

بحث در آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ مورد پنکیک سواپ و نحوه عملکرد آن، بدون دانستن موارد استفاده به صورت عملی و حتی با داشتن یک نمای کلی از فناوری زیربنایی آن، یک بررسی ناقص محسوب می شود. کافی است به وب سایت پلتفرم این DEX سری بزنید و متوجه خواهید شد که بسیاری از ویژگی ها، در دسترس نیستند. بنابراین نیاز است بدانید که چگونه می‌توانید قفل این ویژگی‌ها را باز کنید تا متوجه شوید که چرا مردم از پنکیک سواپ به عنوان رقیب Uniswap یاد و از آن استقبال می‌کنند.

برای باز کردن قفل ویژگی ها باید روی گزینه باز کردن قفل کیف پول یعنی«Unlock Wallet» کلیک کنید. سپس، می توانید شاهد گزینه های مختلف برای انتخاب کیف پول مانند WalletConnect، MetaMask، کیف پول زنجیره ای Binance، Trust Wallet و بسیاری از گزینه های دیگر باشید. ممکن است در مورد سازگاری متامسک با صرافی پنکیک سواپ با توجه به اینکه متامسک یک کیف پول اتریوم محسوب می شود، تعجب کنید. اگرچه متامسک یک کیف پول اتریوم است، اما معماری زنجیره هوشمند بایننس استفاده از متامسک را برای تعامل با dApps مبتنی بر زنجیره هوشمند بایننس امکان پذیر می کند.

پس از اتصال کیف پول خود به پنکیک سواپ ، آماده شروع بررسی این پروتکل جدید DeFi و عملکردهای جالب آن خواهید بود.

هر فردی که از پروتکل های مبتنی بر AMM استفاده کرده باشد، می داند که چگونه نقدینگی را به برنامه پنکیک سواپ اضافه کند. اگر می‌خواهید توکن‌های CAKE را در صرافی فارم کنید ، نقدینگی یک نیاز ضروری است.

• برای افزودن نقدینگی به صرافی، باید با گزینه «Trade» که در نوار کناری سمت چپ آن را پیدا می کنید، شروع کنید.
• در اینجا می‌توانید گزینه «Liquidity» را پیدا کنید. روی آن کلیک کنید و سپس روی «Add Liquidity» کلیک کنید.

سپس جفت توکنی را که می خواهید در استخر نقدینگی سپرده گذاری کنید را انتخاب کنید. قبل از شرکت در برنامه ی نقدینگی در استخرها، اطمینان حاصل کنید که تصور واضحی از ضرر احتمالی دائمی دارید.

با توکن های LP که پس از افزودن نقدینگی در پنکیک سواپ در اختیار دارید، آماده شروع سرمایه گذاری فارمینگ خود هستید.

• برگه «Farms» را در برنامه پنکیک سواپ پیدا کنید و گزینه مربوط به توکن های LP را انتخاب کنید.
• درست مانند توکن های ERC-20، کاربران باید برای واریز توکن های BEP-20 نیز تأییدیه ارائه کنند. روی « Approve Contract» برای تایید قرارداد کلیک کنید و سپس درخواست تأیید تراکنش را انجام دهید. در اینجا همچنین می توانید کارمزدهای مرتبط با تراکنش را مشاهده کنید.
• پس از تایید تراکنش، باید مبلغی را که قصد دارید سپرده گذاری کنید را انتخاب کرده و تاییدیه خود را ارائه دهید. جالب اینجاست که می‌توانید این صفحه را ببندید و پس از چند دقیقه دوباره برگردید تا میزان درآمد CAKE خود را بررسی کنید.

برخی از کاربران ممکن است به دنبال گزینه هایی برای دریافت پاداش خود باشند، و شما می توانید آن را فوراً انجام دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی دکمه Harvest کلیک کنید و سپس تراکنش را تأیید کنید.

همانطور که قبلاً بحث شد، فرصت های استیکینگ در پنکیک سواپ یکی از مهمترین عوامل مثبت آن است. می توانید از صرافی برای استیکینگ در استخرهای SYRUP استفاده کنید. با چند مرحله ساده، می توانید به راحتی در صرافی پنکیک سواپ استیکینگ را انجام دهید.

به برگه «Pools» دسترسی پیدا کنید و سپس می‌توانید استخرهای موجود برای قرار دادن توکن‌های CAKE را ببینید.

با کلیک روی « Approve CAKE» تأییدیه برداشت توکن‌های خود را ارائه دهید.

پس از انجام مراحل تأیید، می‌توانید مقدار CAKE را که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید را انتخاب کنید.

پس از گذاشتن توکن‌های CAKE ، می‌توانید توکن‌های پاداش غیرفعال را از استخر نقدینگی کسب کنید. با کلیک بر روی برداشت، می توانید تمام پاداش های خود را در صرافی نقد کنید.

برنامه های دیگر در پنکیک سواپ

بحث‌های مربوط به پرورش توکن پنکیک سواپ و استیکینگ، قابلیت های پروتکل جدید DeFi را نشان می‌دهد. با این حال پنکیک سواپ بسیاری از برنامه های جالب دیگر را نیز ارائه می دهد که می توانید برای بازدهی بهتر سرمایه گذاری خود آنها را امتحان کنید.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های PancakeSwap v2، امکانات قرعه‌کشی و لاتاری است. شما می‌توانید در قرعه‌کشی شرکت کنید و شانس خود را برای پاداش‌های امیدوارکننده امتحان کنید. باید به این موضوع توجه داشته باشید که جلسات قرعه کشی می تواند حدود 6 ساعت طول بکشد.

یک بلیط بخت آزمایی، 10 توکن CAKE هزینه دارد و شامل ترکیبی تصادفی از چهار عدد بین 1 و 14 می شود. جایزه برنده یا جکپات در قرعه کشی، 50٪ از کل مقادیر جمع شده در استخر قرعه کشی است. اعداد بلیط باید دقیقاً به همان ترتیب با چهار شماره بلیط برنده مطابقت داشته باشد. همچنین اگر دو یا چند شماره از بلیط بخت آزمایی شما در موقعیتی مشابه با بلیط برنده باشد، می توانید برنده جایزه ای شوید. این یک تجربه بسیار جالب در دنیای ارز دیجیتال از طریق صرافی پنکیک سواپ است، اینطور نیست؟

بخت آزمایی در پنکیک سواپ احتمالاً یک ویژگی شگفت انگیز برای بسیاری از کسانی است که به دنبال یک صرافی غیرمتمرکز هستند. جالب اینجاست که این DEX با امکان برنده شدن NFT های ویژه، شگفتی های دیگری را نیز در نظر گرفته است. شما می توانید از توکن CAKE برای برنده شدن NFT های دوست داشتنی در زنجیره هوشمند بایننس نیز استفاده کنید. برندگان NFT ها می‌توانند آن‌ها را با توکن‌های CAKE مبادله کنند یا آن‌ها را به عنوان کلکسیون خود نگهداری کنند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که برای داشتن شانس برنده شدن در NFT ها در این برنامه ی پنکیک سواپ ثبت نام کنید. بهترین قسمت در مورد مسابقه NFT انتخاب تصادفی برندگان است.

پنکیک سواپ همچنین دارای بسیاری از عملکردهای جالب دیگر است که هر فرد مبتدی باید جزئیات آنها را بداند. به عنوان مثال IFO ها می تواند همین را ثابت کند. IFOs یا Initial Farm Offerings روشی جالب برای استفاده از ییلد فارمینگ است تا یک توکن تازه راه‌اندازی شده به کاربران معرفی کند. کاربران می توانند برای IFO ها را در صرافی با استفاده از توکن های LP از استخرهای پشتیبانی شده اقدام کنند تا بتوانند امکان فروش این توکن های جدید را داشته باشند.

ایمنی پنکیک سواپ

درست مانند سایر صرافی‌های غیرمتمرکز، پرسش این سوال که «آیا پنکیک سواپ امن است؟» کاملاً اجتناب‌ناپذیر است. این صرافی برای تازه کارها ، مزیت حسابرسی توسط حسابرس شخص ثالث مانند CertiK را دارد. با این حال، ویژگی های حسابرسی و امنیتی لزوماً به این معنی نیست که وجوه شما در صرافی امن است. از آنجایی که پنکیک سواپ بر روی قراردادهای هوشمند اجرا می شود، باید خطرات، باگ ها و آسیب پذیری های احتمالی را قبول کنید. بنابراین، ممکن است خطر از دست دادن دارایی های خود را در صرافی داشته باشید.

سخن آخر

ویژگی اصلی پنکیک سواپ، استقلال کامل آن از اتریوم است. این صرافی قطعاً یک رقیب سرسخت برای سایر صرافی های غیرمتمرکز قابل توجه مانند Uniswap محسوب می شود. سایر ویژگی‌های متمایز این صرافی، مانند جوایز قرعه کشی و NFT نیز یک نقطه قوت برای این پلتفرم ارائه می‌کنند. علاوه بر آن، قابلیت‌های زنجیره هوشمند بایننس نیز به عنوان پشتیبان حیاتی برای رشد این صرافی غیرمتمرکز عمل می‌کند. با این حال، نگرانی هایی درمورد امنیت آن وجود دارد. آگاهی از چنین صرافی های نوآورانه ای باع پثذیرش بیشتر آن ها در در درازمدت می شود.

وب سایت دبلیو ام فا از سال 1393 با ارز دیجیتال وبمانی شروع به کار و با توجه به نیاز کسب و کار ها اقدام به توسعه خود نموده است.تیم دبلیو ام فا همواره امانت داری و صداقت را در الویت کاری خود قرار داده است

۶ راه برای در امان ماندن از پروژه‌های کلاهبرداری دیفای در سال ۲۰۲۱

اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای، روزبه‌روز در حال رونق است و هیچ شکی درروند رو به رشد آن وجود ندارد. از تابستان سال 2020 که به گفته بسیاری «تابستان دیفای» نامیده می‌شود، ارزش کل قفل‌شده در پروتکل‌های مختلف دیفای و همچنین حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز و بازارسازهای خودکار رو به افزایش بوده‌است. بااین‌حال این رشد باعث شده تا پروژه‌های کلاهبرداری زیادی در این فضا به وجود بیایند.

برای مثال تنها در سال 2021 شاهد مجموعه‌ای از کلاهبرداری‌های مختلفی بوده‌ایم. مطلبی که اهمیت بررسی تمام و کمال پروژه‌های موجود در این اکوسیستم برای در امان ماندن از کلاهبرداری‌های احتمالی را منعکس می‌کند.

در این مقاله از «اکس نوین» سعی داریم تا 6 راه برای تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری دیفای به شما آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ آموزش دهیم تا بتوانید در این فضا با آسودگی خاطر به کسب سود بپردازید. با ما همراه باشید.

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

مقدمه

همان‌طور که گفتیم در سال 2021، کلاهبرداری‌های متعددی در این فضا صورت گرفته‌اند. بر اساس آمار، حتی برخی از معتبرترین پروتکل‌ها نیز هدف سوءاستفاده‌های احتمالی قرار می‌گیرند. همان‌طور که ویتالیک بوترین، نابغه پشت پرده اتریوم در اجلاس Ethereal Summit سال 2019 آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ اظهار داشت، در پروژه‌های دیفای، احتمال شکست وجود دارد.

باوجود اینکه برخی خطرات ذاتی همانند کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های احتمالی در ارتباط با هر پروتکلی وجود دارد، راه‌هایی وجود دارد که می‌توان به‌وسیله آنها از امنیت سرمایه خود اطمینان حاصل کنید.

در ادامه این مقاله، به چند نکته اساسی اشاره خواهیم کرد که شما باید قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه مبتنی بر دیفای، خواه در بلاکچین اتریوم باشد یا بایننس اسمارت چین یا هر شبکه دیگری، باید در نظر بگیرید.

رایج‌ترین کلاهبرداری‌هایی که باید در پروژه‌های دیفای مراقب آن بود

پیش از اینکه به شما نحوه تشخیص پروژه‌های کلاهبرداری دیفای را آموزش دهیم، لازم است تا نگاهی به رایج‌ترین انواع کلاهبرداری‌هایی که باید مراقب آن باشیم بیندازیم.

هک و سوءاستفاده

بدون شک این موضوعی است که همگان باید از آن آگاهی داشته باشند. فضای دیفای، زمین‌بازی برای هکرهای مشتاق است که به دنبال روزنه‌ای کوچک در پروتکل‌های مختلف هستند تا بتوانند از آنها پول به جیب بزنند!

مثال‌های زیادی برای هک شدن پروژه‌های مختلف وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، یکی از جدیدترین هک‌ها برای صرافی غیرمتمرکز دودو (DODO) اتفاق افتاده‌است. در این هک، چندین استخر جمعی V2 متعلق به این صرافی مورد حمله قرار گرفت و 3.8 میلیون دلار به سرقت رفت!

کلاهبرداری‌های خروج

این نوع کلاهبرداری نیز به‌کرات در این فضا اتفاق افتاده و باید به‌شدت مراقب آن بود. کلاهبرداری خروج زمانی اتفاق می‌افتد که تیم پشت یک پروژه خاص به‌صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و بی‌آنکه اثری از آن پیدا باشد، پول سرمایه‌گذاران را با خود می‌برد.

این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً در دوره‌های اولیه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. برای مثال، ممکن است پروژه‌ای فروش خصوصی دارایی را تبلیغ آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ کند که در آن سرمایه‌گذاران پیش از ورود آن توکن به بازار عمومی، سود زیادی به دست آورند. بااین‌حال، در موارد خاص این پروژه‌ها هرگز به مرحله ورود به بازار عمومی نمی‌رسند چرا که تیم پشت پروژه با پول‌های دریافتی، فرار را برقرار ترجیح داده‌اند!

قطع حمایت

این نوع کلاهبرداری نیز می‌تواند در زمره کلاهبرداری‌های خروج دسته‌بندی شوند. با این تفاوت که در مراحل ابتدایی شاهد فرار تیم توسعه‌دهنده نیستیم. تیم توسعه‌دهنده توکن خود را در صرافی‌های غیرمتمرکزی چون یونی سواپ، سوشی سواپ و پنکیک سواپ لیست می‌کند و اجازه می‌دهد تا با ورود افراد مختلف، نقدینگی استخر تأمین شود.

هنگامی‌که پروژه به میزان کافی سرمایه جذب کرد، تیم پشت پرده پروژه نقدینگی را از صرافی غیرمتمرکز بیرون می‌آورد و به‌راحتی سرمایه سهامداران را بالا می‌کشد.

از این قبیل کلاهبرداری تاکنون بسیار در فضای دیفای اتفاق افتاده‌است. سال گذشته تعداد زیادی کلاهبرداری این‌چنینی در یونی سواپ اتفاق افتاد و امسال پنکیک سواپ، بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز بایننس اسمارت چین، به زمین‌بازی کلاهبرداران ازاین‌دست تبدیل‌شده‌است. آخرین نمونه نیز مربوط به پروژه TurtleDex است که 2.5 میلیون دلار سرمایه سرمایه‌گذاران را بالا کشید.

6 راه برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلاهبرداری دیفای

حالا که رایج‌ترین کلاهبرداری‌های موجود در اکوسیستم دیفای را بررسی کردیم، بیایید ببینیم چگونه می‌توان به بهترین شکل از خود در برابر این کلاهبرداری‌ها محافظت کرد.

اما هنگام فعالیت در فضای دیفای، همان‌طور که بالاتر گفته شد، به خاطر داشته باشید که صرف‌نظر از کامل بودن تحقیقات شما، همواره یک احتمال ذاتی برای شکست پروژه وجود دارد. بنابراین حتی اگر بررسی‌های کاملی انجام داده‌باشید، بازهم ممکن است پروژه به خطر بیفتد.

درباره تیم پشت پرده پروژه کاملاً تحقیق کنید

همواره پیش از اینکه به سرمایه‌گذاری در یک پروژه خاص فکر کنید، یکی از اولین چیزهایی که باید به‌صورت کامل بررسی کنید تیم پشت پرده آن است.

اول ‌از همه، اگر پروژه انتخابی شما صفحه درباره ما دارد و در آن اعضای اصلی تیم معروف نیستند و غیرقابل‌اعتماد هستند یا پروفایل‌های جعلی در لینکدین دارند که بدون هیچ سابقه قبلی چند هفته پیش ایجادشده‌اند، زنگ خطر به صدا درمی‌آید. همیشه سعی کنید تا جایی که می‌توانید در مورد افراد پشت پروژه مطلع شوید. چه پروژه‌هایی را از قبل داشته‌اند؟ آیا می‌توان هویت آنها را تأیید کرد؟ آیا در پروژه‌های قبلی مشارکت داشته‌اند؟ این سؤال‌هایی است که شما قبل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیفای باید مدنظر قرار دهید.

بااین‌حال، در حال حاضر روند رو به رشدی در فضای دیفای وجود دارد که توسعه‌دهندگان پروژه‌های مختلف ناشناس می‌مانند. در صنعت رمزارزها بحث در رابطه با خوب یا بد بودن این قضیه وجود دارد. با این‌وجود، حتی در صورت ناشناس بودن تیم، هنوز هم راه‌های زیادی برای انجام تحقیقات مناسب وجود دارد.

به‌عنوان‌مثال شما می‌توانید به گروه‌ها یا کانال‌های جامعه این پروژه‌ها در تلگرام بپیوندید و از آنها سوال بپرسید. درصورتی‌که آنها در پاسخ به پرسش‌های شما پاسخ‌های مشکوکی چون «این اطلاعات پس از فروش توکن در دسترس قرار خواهد گرفت» یا «شما سود بالقوه‌ای را از دست خواهید داد می‌کنند»، به‌احتمال خیلی زیاد شما درگیر پروژه‌ای شده‌اید که ارزش وقت گذاشتن و ریسک سرمایه‌گذاری را ندارد.

بررسی مشاوران و صندوق‌های شناخته‌شده

مورد دیگری که باید هنگام انتخاب پروژه‌های دیفای مدنظر قرارداد، لیست مشاورین و سرمایه‌گذاران در مراحل اولیه پروژه است. در حقیقت پروژه‌هایی که با مشاوران شناخته‌شده یا سرمایه‌گذاران بزرگ همراهی شده‌اند بسیار قابل‌اطمینان‌تر هستند.

درصورتی‌که پروژه‌ای نتواند لیست سرمایه‌گذاران اولیه خود یا مشاورینش را ارائه کند، با علامت خطر روبه‌رو می‌شویم.

به خاطر داشته باشید که هر پروژه‌ای در دیفای ممکن است هک شود. با این‌وجود، اگر پروژه‌ای موردحمایت مشاورین زبده و سرمایه‌گذاران بزرگ باشد، احتمال بازپرداخت برای جبران خسارت کاربران یا انجام اقدامات دیگر بسیار بیشتر است.

درباره محصول تحقیق کنید

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیفای همانند سایر پروژه‌هاست. شما باید در رابطه با محصول به‌صورت کامل تحقیق کنید و تعیین کنید که آیا مسیری که مشاهده می‌کنید به هدف منجر خواهد شد یا خیر.

علاوه بر این، باید نگاهی کلی به تمام مطالبی داشته‌باشید که آن تیم تاکنون تهیه کرده‌است. درصورتی‌که یک وب‌سایت ابتدایی را مشاهده می‌کنید که در عرض یک ساعت با وردپرس ساخته شده یا سپیدنامه تک صفحه فاقد نقشه راهی برای این پروژه وجود دارد، حتی‌الامکان از آن پروژه دوری‌کنید.

نکته قابل‌توجه این است که هر شخصی که بخواهد به‌صورت جدی در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند، باید به‌صورت جدی مزایای محصول، چالش‌های پیش رو در بازار و نحوه برنامه‌ریزی برای مقاله با آنها را مدنظر قرار دهد.

آیا قرارداد هوشمند آن پروژه عمومی است؟

هر پروژه مبتنی بر DeFi دارای یک قرارداد هوشمند است. اگر تیم توسعه‌دهنده قرارداد هوشمند خود را در دسترس عموم قرار داده باشد باید نگاهی به آن بیندازید. بدین‌وسیله شما می‌توانید اصالت یک پروژه را تأیید کرده و روزنه‌های احتمالی برای هک شدن را بررسی کنید.

حال ممکن است در این فضا، پروژه‌ای به دلیل جلوگیری از کپی شدن قرارداد توسط دیگران در مراحل ابتدایی قرارداد هوشمند خود را عمومی نکرده باشد.

بااین‌حال، درصورتی‌که تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای با قرارداد هوشمند غیرعمومی دارید، حتماً پروژه‌ای را انتخاب کنید که تیم پشتیبان آن کاملاً مورد تأیید و قابل‌اعتماد باشند. درصورتی‌که می‌بینید پروژه‌ای کاملاً ناشناس است و قرارداد هوشمند آنها عمومی نیست، بهتر است از سرمایه‌گذاری در آن خودداری کنید.

به دنبال حسابرس قرارداد هوشمند باشید

این نکته کاملاً ضروری است و باید آن را در هنگام انتخاب پروژه‌های دیفای آیا پنکیک سواپ صرافی غیرمتمرکز است؟ رعایت کنید. هرگز در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نکنید که قرارداد هوشمند آنها حسابرسی نشده‌اند.

درصورتی‌که شما فرد اهل‌فنی هستید و درک درستی از زبان Solidid و سایر زبان‌های برنامه‌نویسی دارید یا قبلاً یک قرارداد هوشمند نوشته‌اید و قادر به بررسی آنها به‌تنهایی هستید این مسئله برای شما نگران‌کننده نخواهد بود.

بااین‌حال، اگر شما تازه‌کار هستید و چیزی از برنامه‌نویسی و کدهای موجود در قراردادهای هوشمند نمی‌دانید، بهتر است به متخصصین این حوزه مانند واحدهای حسابرسی گوش کنید.

اگر یک واحد حسابرسی معتبر تشخیص داد که یک کد بدون خلأ و مشکل است، می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری کنید. در غیر این صورت پروژه ارزش ریسک کردن را نخواهد داشت.

توزیع توکن

قبل از سرمایه‌گذاری در یک پروژه نوپای دیفای، از نحوه توزیع توکن‌ها مطلع شوید. درصورتی‌که می‌بینید تیم پشت پرده پروژه بخش عظیمی از توکن‌های در گردش را در اختیار خود خواهد گرفت، زنگ خطر به صدا درمی‌آید.

درصورتی‌که نمودار توزیع توکن یک پروژه عمومی نباشد، باید به‌طورکلی سرمایه‌گذاری در آن را نادیده بگیرید.

علاوه بر این، باید به‌صورت کامل دوره‌های واگذاری را بررسی کنید. اگر هیچ موردی وجود نداشته باشد و تولید توکن‌ها در فرآیندهای تولید توکن محدودیتی نداشته‌باشد، باید احتمال وجود کلاهبرداری خروج را بررسی کنید چرا که هیچ‌چیزی مانع دامپ توکن‌ها به بازار نمی‌شود.

به همین دلیل است که پروژه‌های معتبر دارای مجوزهای مختلفی هستند که بر اساس آن تیم، توکن‌های خود را به‌صورت دوره‌ای و نه یک‌باره آزاد می‌کند.

افکار پایانی

تمامی موارد گفته‌شده، تنها برخی از مواردی هستند که هنگام سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مبتنی بر دیفای باید به آنها توجه کنید. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که تمامی موارد گفته‌شده باید به‌صورت مشترک باهم بررسی شوند.

زمانی که شما تحقیقات خود را انجام دادید و مطمئن شدید که می‌توانید با حداقل سرمایه‌گذاری خود در یک پروژه، حداقل خطر را به جان بخرید، آن زمان می‌توانید آن پروژه را انتخاب و آن را توجیه کنید. بااین‌حال، اگر یک یا چند مورد از موارد فوق را در پروژه‌های دیفای مشاهده کردید، حتی‌الامکان از سرمایه‌گذاری در آنها خودداری کنید.