پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز

او ادامه داد: "آن ها ممکن است جعلی باشند. چه کسی می داند آن ها چه هستند؟ آن ها [ارزهای دیجیتال] مطمئناً چیزی هستند که مردم خیلی از آن اطلاع ندارند."

بازگشت بازارهای ارز و سكه به تعادل

دنیای اقتصاد / رویدادهایی كه در هفته گذشته پتانسیل نوسانی كردن بازارهای ارز و سكه را داشتند كم نبودند. با این وجود باز هم شاهد تغییرات شدید قیمتی برای دلار و سكه طلا نبودیم. از رسیدن اونس طلا به بالاترین رقم در یك ماه اخیر و تصویب بودجه آمریكا برای سال جدید میلادی گرفته، تا خبرهای مهم از ژنو و رسیدن به توافق جدید پیرامون مساله هسته‌ای ایران، مسائلی بودند كه در هفته گذشته از اهمیت ویژه برخوردار بودند. در كنار این اخبار، مساله لغو تحریم‌های ایران و همچنین عقب نشینی كنگره آمریكا از اعمال تحریم‌های جدید علیه كشورمان قرار داشت.

در میان این همه خبرهای خوشایند و امیدواركننده، بازار قراردادهای آتی سكه بورس كالا هم به تبع جو شكل گرفته در بازار و تغییرات سكه نقدی و دلار، هفته گذشته را با نوسانات بیشتری به نسبت چند هفته اخیر گذراند. این بازار شنبه تا چهارشنبه هفته قبل را با پنج سررسید در تابلو معاملاتی پشت سر گذاشت. سكه تازه نفس تیر، سررسیدی بود كه از روز شنبه به جمع این سكه‌ها پیوست تا برای كمتر از یك هفته معامله گران فرصت انتقال از سررسیدهای نزدیك به دور را داشته باشند. به این ترتیب سكه دی ماه كه روز چهارشنبه شاهد آخرین روز معاملاتی خود بود، طی روزهای پنج شنبه گذشته و امروز از طریق شعب منتخب بانك سامان، به خریداران تحویل می‌شود.

جمعه 20 دی‌ماه، زمانی كه سرمایه‌گذاران طلا در بازارهای لندن و نیویورك در انتظار اعلام آمار بیكاری یك ماهه آمریكا بودند، قیمت طلا با شیبی ملایم رو به صعود گذاشت تا در نهایت در پایان دادوستدهای این روز بهای پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز این فلز با افزایش 21 دلاری به نسبت روز قبل از آن، به 1248 دلار در هر اونس رسید. این افزایش به دنبال انتشار آمارهای ناامیدكننده از بازار كار آمریكا و كاهش نگرانی از اتخاذ سیاست تعدیل تدریجی خرید اوراق قرضه فدرال رزرو در طول امسال صورت گرفت.

جو روانی حاكم بر بازار جهانی طلا پس از اعلام رسمی احراز پست ریاست فدرال رزرو آمریكا توسط یلن، بر پایه افزایش بهای این فلز در سال 2014 شكل گرفته است. مخالفان تداوم سیاست تسهیل پولی بر این باورند كه وی با پافشاری بر ادامه یافتن این طرح و همچنین باقی ماندن نرخ سود بانكی نزدیك به صفر درصد، لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد آمریكا وارد خواهد كرد. نمودار یك ماهه تغییرات بهای اونس طلا هم نشان از صعودی بودن قیمت این فلز دارد.

آنچه در اولین روز هفته میلادی گذشته در بازارهای جهانی بر اونس طلا گذشت، در ابتدا افزایش قیمت و پس از آن روند رو به كاهش تا میانه معاملات این روز و بعد دوباره صعود قیمت بود. بیشینه بهای طلا روز دوشنبه 1254 دلار بود كه بیشترین قیمت برای این فلز از یك ماه گذشته تاكنون به حساب می‌آمد و در پایان معاملات این روز هم، با همین قیمت با معامله‌گران خداحافظی كرد.

در همین حال روز شنبه گذشته، در بازارهای داخلی شاهد بالا رفتن بهای سكه‌های نقدی و آتی بودیم. در این روز بر قیمت سكه در بازار نقدی - تا میانه معاملات – حدود 9000 تومان افزوده شد تا سكه تمام بهار آزادی بین 874 تا 883 هزار تومان نوسان كند.

پیش از بازگشایی بازارهای نقدی، سررسیدهای آتی سكه كار خود را با افزایش محدود بها آغاز كرده بودند. روز شنبه در اولین روز معاملات سررسید تیر، این سكه با بهای 942 هزار و 500 تومان كشف قیمت شد. پیش از این سررسید اردیبهشت در تاریخ 20 آذر امسال با بهای 922 هزار تومان كشف قیمت شده بود كه روز شنبه بهای 918 هزار تومان را ثبت كرد و از كاهش قیمت خبر داد.

با وضعیت فعلی كه بازارهای ارز و سكه خالی از سفته‌بازان شده‌اند، قیمت، دیگر ملاك خرید و فروش قرار نمی‌گیرد و این تنها عرضه و تقاضا است كه این بازارها را سرپا نگه داشته است. به عبارت دیگر تقاضای واقعی برای ارز و سكه اكنون جایگزین سفته‌بازی شده است و قیمت‌های اعلامی برای سكه، ملاك خرید و فروش قرار نمی‌گیرد. در همین راستا بازار قراردادهای آتی سكه هم دیگر نسبت به تغییرات قیمت سكه نقدی، واكنش‌های شدید نشان نمی‌دهد و با بالا و پایین شدن اندك قیمت، خریداران و فروشندگان این بازار تنها به شناسایی سود و به انتقال موقعیت‌ها می‌پردازند.

با مقایسه قیمت روز پنج‌شنبه گذشته سكه تمام بهار آزادی در بازار نقدی به نسبت بهای یك ماه پیش از پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز آن، می‌توان به ثبات قیمتی این سكه پی برد. در طول یك ماه گذشته كمترین و بیشترین قیمت ثبت شده در پایان معاملات روزانه برای سكه تمام بهار طرح جدید به ترتیب 866 و 884 هزار تومان بوده است یعنی تنها 18 هزار تومان اختلاف. قیمت این سكه در ماه‌های شهریور، مهر، آبان و آذر به ترتیب از بیش از یك میلیون تومان، 933، 929 و 880 هزار تومان بوده است كه نشان از كاهش تدریجی آن دارد.

در این میان بازار قراردادهای آتی سكه طلا هم به‌طور طبیعی از نوسانات سكه نقدی پیروی می‌كند. بهای سررسید دی این بازار در آخرین روز معاملاتی خود 870 هزار و 979 هزار تومان بود كه در مقایسه با قیمت كشف شده این سررسید (یك میلیون و 165 هزار تومان) كاهش بیش از 290 هزار تومانی را نشان می‌داد.

روند ریزشی قیمت در بازارهای ارز و سكه كه از اواسط مرداد همزمان با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید آغاز شده، تا ماه‌های پایانی سال ادامه پیدا كرده است و جو بازارهای این چنینی را كه اوج رونق آنها با هیجانات و افت و خیزهای شدید بها قرین است، با ركود روبه رو كرده به گونه‌ای كه اكنون نه تنها تقاضای سفته‌بازی از بازارهای ارز و سكه رخت بربسته، بلكه بازار قراردادهای آتی سكه هم شاهد حجم معاملات بسیار پایین هستند كه نشان‌دهنده بی رغبتی معامله‌كنندگان برای حضور در این بازار است.

مدیر قراردادهای مشتق كالایی بورس كالا اما در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با تاكید بر اینكه نوسان نرخ سكه بر میزان معاملات بازار آتی اثر مستقیم دارد، گفت: با راه‌اندازی سررسیدهای ماه‌های زوج سال و تعیین طولانی‌تر افق سرمایه‌گذاری، از معاملات سكه آتی استقبال شده است. پدرام زادنو عزیزی با اشاره به آخرین تحولات بازار سكه آتی و نوسان آن پس از رخدادهای سیاسی بین‌المللی، اظهار كرد: با آمدن اخبار مثبت سیاسی، نرخ سكه در بازار و معاملات آتی با كاهش مواجه شد، اما این كاهش قیمت موجب از رونق افتادن معاملات نشد، بلكه هرچه نوسان سكه افزایش می‌یابد، به نسبت حجم معاملات با رشد همراه می‌شود. وی پیرامون ورود سررسید جدید به این بازار گفت: اخیرا سررسید سكه برای تیرماه 93 راه‌اندازی شده كه پس از آن شاهد استقبال سرمایه‌گذاران از آن بودیم، چرا كه افق سرمایه‌گذاری بلندمدت موجب اطمینان خاطر بیشتر آنان می‌شود.

این اظهارات البته در شرایطی است كه حجم قراردادهای معامله شده بازار آتی سكه نسبت به یك سال گذشته به شدت كاهش یافته و نوسانات اندك در بازارهای ارز و سكه نقدی در كنار ریزش‌های پیاپی بها، موجب كاهش رغبت

از دیگر سو، روز یكشنبه گذشته در بازار قراردادهای آتی سكه طلا، اختلاف میان سررسیدها آنقدر كاهش یافته بود كه نزدیك ترین سررسید این بازار (سكه دی ماه) كه تنها سه روز تا تحویل آن فرصت باقی بود، با دورترین سررسید كه به تازگی وارد این بازار شده بود، تنها 65 هزار تومان اختلاف قیمت داشت، یعنی كمتر از 70 هزار تومان اختلاف برای 6 ماه. این در حالی است كه زمانی كه قیمت سكه‌های آتی بالای یك میلیون تومان بود، اختلاف میان سررسیدها به 40 هزار تومان هم می‌رسید كه موجب می‌شد تفاوت قیمت برای چهار ماه، به بیش از 100 هزار تومان برسد.

روزهای ابتدایی هفته گذشته كه حامل اخبار مهم مذاكرات ژنو بودند، نتوانستند به‌طور شدیدی به هیجانی شدن بازارهای ارز و سكه دامن بزنند، اما از عصر یكشنبه كه خبر توافق اخیر ژنو مخابره شد، این بازارها تا حدودی شروع به ریزش كردند و روز دوشنبه هم به این كاهش‌ها ادامه دادند؛ به طوری كه در این روز از بهای دلار بیش از 20 تومان و از قیمت سكه نقدی 8000 تومان كاسته شد - كه البته ریزش شدیدی برای سكه به حساب نمی‌آمد- چراكه اونس طلا در این روز به بیشترین بهای یك ماه خیر خود رسیده بود و به سكه اجازه ریزش شدیدتر را نمی‌داد. با این وجود با توجه به نوسانات نامحسوس بهای سكه در ماه‌های اخیر، می‌توان این ریزش را مهم تلقی كرد.

صعود طلا در بازارهای جهانی اما با آمدن آمارهای جدید و مثبت اقتصادی روز سه‌شنبه هفته گذشته روند عكس به خود گرفت. آمارهای قوی از میزان خرده فروشی در آمریكا و بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی موجب افزایش شاخص‌ها در بازارهای سهام شده و قیمت طلا را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته كاهشی كرد و باعث شد تا طلا از بالاترین قیمت یك ماه اخیر خود (1253 دلار كه روز دوشنبه ثبت كرده بود) فاصله بگیرد. این در شرایطی بود كه نشست بعدی فدرال رزرو آمریكا در روزهای 28 و 29 ژانویه، تاحد زیادی مسیر حركتی قیمت طلا را در هفته‌های آینده مشخص خواهد كرد.

در این دو روز سكه‌های نقدی و آتی هم تقریبا با نوسانات اونس طلا هماهنگ شدند. بعد از توافق اخیر ژنو، بازار ارز دوباره به روزهای متعادل خود بازگشت و به نوسان اندك در محدوده 2945 تا 2955 تومان ادامه داد كه این مساله بازار سكه را باز هم متوجه تغییرات بهای جهانی طلا كرده است. به‌طور كلی طی روزهای بعد از توافق هسته‌ای با 1+5، قیمت‌ها افت شدیدی را تجربه نكردند، اما انتظارات افزایشی تعدیل شد و حالا دیگر بازار با خیال راحت تری به خوش‌بینی خود ادامه می‌دهد.

آنچه در پیش رو است، آغاز لغو تحریم‌ها علیه ایران از سوی كشورهای غربی و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه است كه از اهمیت بالایی برای بازارهای ارز و سكه برخوردار است؛ اما باز هم نمی‌توان منتظر ریزش‌های شدید قیمتی بود چراكه روند پیش رو كاملا مورد انتظار این بازارها بوده است و شوكی را متوجه قیمت‌ها نخواهد كرد. در كنار این مسائل، تغییرات قیمتی اونس طلا هم مورد توجه بازارهای داخلی است و تصویب نهایی بودجه آمریكا مساله مهمی است ك پیش روی بازارهای جهانی طلا قرار دارد.

روش های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال

از زمانی که مبادله، تجارت و بازارهای مالی وجود داشته ‌اند، تلاش‌ هایی برای دستکاری آنها صورت گرفته است. بازارهای ارزهای رمزنگاری شده نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که این دارایی ها غیرمتمرکز و بدون نظارت نهاد مرکزی هستند، در برخی موارد در برابر هک، کلاهبرداری، پولشویی، معامله شویی و سایر فعالیت‌ های خرابکارانه آسیب‌ پذیر می‌‌ شوند. در این مقاله برخی از روش‌ های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال را با هم بررسی می‌ کنیم.

دستکاری به چه معناست؟

دستکاری اصطلاحی است که در دنیای کریپتوکارنسی و در زمان‌ های رشد زیاد و یا سقوط شدید قیمت رمزارزها زیاد شنیده می ‌شود. البته دستکاری مختص بازار کریپتو نیست. همانطور که گفتیم در تمامی بازارهای مالی این موضوع اتفاق می ‌افتد اما در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوپا بودن و نبود قوانین مشخص و سر و صدای زیادی که رمزارزها در دنیا به پا کرده اند، احتمال دستکاری ‌ها برجسته‌ تر دیده می‌ شود و مورد بررسی و موشکافی بیشتری قرار می‌ گیرد.

هر روز نیروهای بی شماری در بازارهای رمزنگاری کار می کنند که هدف آنها دستکاری قیمت است. آن‌ها از طریق دستکاری قصد دارند تا سرمایه گذاران تازه وارد و معامله گران بی تجربه را به وحشت انداخته و سود زیادی از این طریق به دست بیاورند.

دستکاری بازار ارزهای دیجیتال چگونه صورت می گیرد؟

از جمله روش‌های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پامپ و دامپ

پامپ و دامپ رایج ‌ترین تکنیکی است که امروزه در بازارهای ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌ گیرد که یکی از بیشترین تاثیرات در بازار ارزهای دیجیتال را دارد. شیوه کار به این صورت است که گروهی از سرمایه گذاران بزرگ (نهنگ ها) با همکاری یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری که دارای سرمایه بالایی است، تصمیم می‌گیرند تا به صورت مصنوعی و غیرواقعی قیمت رمز ارز را بالا ببرند. آن‌ها تعداد زیادی از ارز مورد نظر را از قبل خریدار کرده‌ اند پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز و از این طریق سود خوبی به دست آورده‌ اند، سعی می ‌کنند تا افراد را به شیوه‌ های گوناگون (ازجمله شبکه‌ های مجازی) به خرید ارز ترغیب کنند.

درنتیجه افراد جذب رمزارز مورد نظر شده و اقدام به خرید می‌ کنند و این موضوع باعث رشد بسیار زیاد آن می‌ شود (پامپ). زمانی ‌که قیمت بالا رفت، این افراد دارایی‌ های خود را با بالاترین قیمت می ‌فروشند و از این طریق سود بسیاری کسب می کنند.

با فروش ارزرمزنگاری شده عرضه بالا رفته و قیمت به شدت افت می‌ کند (دامپ). مردمی که در قیمت بالا رمزارز را خریده‌ اند، سرمایه خود را از دست می ‌دهند.

آلت کوین‌ های با نقدینگی پایین یک هدف عالی در فضای ارزهای رمزنگاری شده برای پامپ و دامپ است.

از انجا که بسیاری از این سرمایه ‌گذاران کلان قبلا رمزارز مورد نظر را خریداری کرده‌ اند و شبهه و ابهامی در آن دیده نمی ‌شود بنابراین، اگر نمی توانیم بفهمیم که چرا یک کوین در حال پامپ است، بهتر است از آن دور بمانیم.

خرید یا فروش تقلبی یا Spoofing

در Spoofing تریدر اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش جعلی می‌ کند. به عبارت دیگر معامله گران و تریدرهایی که مایل به دستکاری بازار برای یک ارز رمزنگاری ‌شده هستند، می‌ توانند با ایجاد سفارشات خرید یا فروش تقلبی، بین سایر سرمایه ‌گذاران توهم خوش بینی یا بدبینی را ایجاد کنند.

در این صورت بازار دچار هیجان شدید خرید و فروش قرار گرفته و از این طریق سود زیادی نصیب این افراد می‌ شود.

بنابراین یکی از روش های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال Spoofing است. اسپوفینگ معمولا توسط ربات ‌ها و الگوریتم‌ ها ایجاد می‌شود تا همانطور که گفته شد توهم و حس کاذب در عرضه یا تقاضا را ایجاد کرده و در قیمت‌ ها دستکاری کنند و درست در زمانی که سفارشات به مبلغ تعیین شده نزدیک شد، ربات‌ ها سفارشات را لغو کرده و سود این سفارشات کاذب نصیب کلاهبرداران می ‌شود.

از آنجا که راهکاری برای جعلی بودن یا نبودن سفارشات وجود ندارد، بنابراین بازار واکنش‌ های شدیدی به سفارشات جعلی نشان می ‌دهد. نقاطی که روش اسپوفینگ در آن بهتر کار می ‌کند مناطق مهم مورد علاقه خریداران و فروشندگان است، به عنوان مثال منطقه حمایت یا مقاومت.

همانند همه اوراق بهادار قابل معامله، قیمت ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله آن‌ ها حس خوش بینی یا بدبینی کلی که در بازار وسیع و در بین سرمایه گذاران فردی وجود دارد. در حالی که تعیین میزان حرکت و پتانسیل یک ارز رمزنگاری شده دشوار است، با این وجود سرمایه گذاران باهوش بسیار به آن توجه دارند. به دلیل تأثیری که احساس خوش بینی یا بدبینی می تواند بر تمایل گروهی از سرمایه گذاران به خرید یا فروش آن ارز دیجیتال داشته باشد، عده‌ای به راحتی و با استفاده از اسپوفینگ به دستکاری دست زده و سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.

کاهش اسپوفینگ در تمامی بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال مهم و مطلوب است زیرا باعث حفظ تعادل در بازار برای همه افراد و پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز سرمایه ‌گذاران می‌شود.

معامله ‌شویی یا تجارت شستشو (wash trading)

یکی دیگر از روش ‌های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال معامله‌ شویی یا تجارت شستشو است که به منظور ایجاد توهم بازار فعال برای یک دارایی خاص استفاده می شود. انجام این کار در بازارهای مالی قدیمی و سنتی، غیرقانونی است اما به نظر می رسد در عرصه ارزهای رمزنگاری شده بیشتر به چشم می خورد. معامله شویی چیست؟ به خرید و بلافاصله فروش یک ارزدیجیتال به صورت مداوم و با سرمایه بالا توسط بازیگران بزرگ ارزهای دیجیتال معامله شویی می گویند. این سرمایه گذاران بزرگ قصد دارند تا به صورت مصنوعی حجم معاملات را بالا ببرند.

معامله شویی به خرید و فروش یک ارز دیجیتال در یک بازار و در همان محدوده قیمت خرید و فروش گفته می شود. هدف از واش تریدینگ دستکاری و فرار از مالیات است. معامله شستشو معمولا مستلزم خرید و فروش همزمان یک دارایی توسط یک فرد یا مجموعه ای هماهنگ از افراد است که حجم کاذب را پیش بینی می کنند.

در معاملات سالم آنچه که اتفاق می افتد باقی ماندن سفارش ‌های خرید و فروش در دفتر سفارشات است اما در معامله شویی از آنجا که خرید و فروش به صورت لحظه ای است برای مشتریان زیاد قابل رویت نیست چرا که در دفتر سفارشات زیاد باقی نمی ماند.

اجتناب از مبادلات مبهم، اولین قدم برای دور ماندن از معاملات شستشو است.

روش‌ های انجام معاملات شستشو و جعل و تقلب متفاوت است. در معاملات شستشو، یک متقلب با خود یا گروهی هماهنگ معامله می کند تا توهم تقاضای بازار را ایجاد کند، در نتیجه سرمایه ‌گذاران مشکوک را وادار به ورود به معاملات می کند.

استاپ هانتینگ

نظریه استاپ هانتینگ به این صورت است که زمانی که بازار به اعداد رند نزدیک می شود، معامله ‌گران بزرگ بازار سعی خواهند کرد تا پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز دستورات حد ضرر در آن محدوده را فعال کنند. یعنی این سرمایه گذاران بزرگ با حجم زیادی از ارزهای دیجیتال که اثرگذاری زیادی در این بازار دارند، محدوده ‌هایی از قیمت را که به احتمال زیاد تعداد بسیار بالایی از حد ضررهای معامله ‌گران کوچک در آن محدوده قرار دارد را شناسایی می کنند و در نتیجه قیمت را به این سمت می کشانند تا افراد لیکویید شوند یا به حد ضرر برسند، در نهایت این معامله گران بزرگ هستند که سود کلانی به دست می آورند.

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt)

ترس، عدم قطعیت و تردید یکی از موثرترین تکنیک های دستکاری برای جابجایی قیمت ارزهای دیجیتال حتی بدون خرید و فروش کوین است. سرمایه گذاران تازه کار و معامله گران روزانه با اخبار منفی تکان می خورند و به سرعت به دنبال درهای خروجی می روند. چرا که این معامله گران از ضرر و زیان حتی کوچک خوششان نمی آید و بنابراین اگر حقیقت یا روایت های جعلی در مورد یک پروژه یا دارایی خاص ایجاد شود، می توانید تأثیر قیمتی زیادی را مشاهده کنید.

متاسفانه کل فضای کریپتوکارنسی با مقدار زیادی از محتواهای غلط توسط مبتدیان رمزنگاری، اینفلوئنسرها، رسانه های درجه دوم و سوم و غیره پر شده است و تشخیص اخبار جعلی را برای سرمایه گذاران خرده سخت تر می کند. در چنین شرایطی، رسانه های اصلی غالب هستند و مردم مجبورند روایات را از آن منابع دریافت و هضم کنند.

چرا دستکاری ارزهای دیجیتال خطرناک است؟

با اینکه معاملات و تراکنش ها در ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن بلاک چین شفاف هستند و واسطه ای به عنوان دولت یا بانک مرکزی بر دارایی ها تسلط ندارد و این افراد هستند که بر دارایی خود کنترل دارند اما در همین بازار دستکاری هایی صورت می گیرد که خطرناک است. دستکاری بازار ارزهای دیجیتال، نسبت به تراکنش های انجام شده موضوع عادلانه و کارآمد بودن بازارهای ارزهای رمزنگاری شده را تضعیف می کند. همه شرکت کنندگان باید از فرصت مساوی برای مشارکت برخوردار باشند و اگر به قیمت ها اعتماد نداشته باشند، تجارت نمی کنند، در نتیجه سرمایه گذاران و مجموعه ای از ذینفعان دیگر در دراز مدت آسیب می بینند.

جمع بندی

در این مطلب روش های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. پامپ و دامپ، اسپوفینگ، معامله ‌شویی از جمله روش های دستکاری بازار ارزهای دیجیتال است. این دستکاری ها در درازمدت باعث آسیب به دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران می گذارد.

واچ لیست هفتگی ۱۹ مرداد؛ این ۵ ارز دیجیتال را مدنظر قرار دهید

علی‌رغم تلاش فدرال رزرو برای کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره، این شاخص حتی ذره‌ای کاهش نیافته است. احتمالا فدرال رزرو روند افزایش تهاجمی نرخ بهره را متوقف خواهد کرد. تحلیل‌گران در Fundstrat Global Advisors تاکید دارند که با رخ دادن چنین اتفاقی، بازارهایی همچون S&P 500 و ارز دیجیتال دچار رشد خواهند شد. حال با توجه به چنین دیدگاهی، امروز قصد داریم تا به معرفی ارزهایی که پتانسیل مناسبی برای رشد دارند بپردازیم. با ما در واچ لیست هفتگی 19 مرداد همراه باشید.

نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

اگر همبستگی تنگاتنگ بین بازار سهام و بازار ارزهای دیجتال حفظ شود، احتمالا باز هم شاهد رشد بازار رمز ارزها خواهیم بود. بنا به گزارش Material Indicators درصورت عبور بیت کوین از مقاومت 25 هزار دلار، راه برای صعود به سطح 28 هزار دلار باز خواهد شد. در ادامه به بررسی تحلیل بیت کوین می‌پردازیم.

BTC/USDT

بیت کوین در چند روز گذشته نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه‌ی خود یعنی سطح قیمت 22719 دلار معامله شده که بیان‌گر نبرد سنگین بین خریداران و فروشندگان است. اگرچه گاوها این سطح را حفظ کرده‌ اما قادر به عبور از آن هم نیستند. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی عدم تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه

هر دو میانگین متحرک صاف شده و شاخص RSI نیز درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی تعادل بین میزان فشار خریداران و فروشندگان است. در چنین شرایطی، رشد بیت کوین و رسیدن به سطح 24668 دلار، قدرت را برای گاوها به ارمغان می‌آورد.

درصورت رخ دادن چنین اتفاقی، اهداف گاوها سطح‌های 28 و 32 هزار دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال ریزش بیت کوین تا میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه یعنی سطح قیمت 21719 دلار وجود دارد.

FLOW/USDT

در 4 آگوست روند رِنج رمز ارز Flow پایان یافت. چنین موضوع نشان‌دهنده‌ی خرید گسترده در سطوح پایین‌تر و شروع یک روند صعودی جدید است.

نمودار رمز ارز FLOW در تایم فریم روزانه

خرس‌ها در تلاش هستند تا حرکت صعودی نزدیک به 3 دلار را متوقف کنند و نبرد بزرگی بین آنها و خریداران شکل گرفته است. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی صبر گاوها و عدم عجله‌ برای ایجاد یک رالی سریع است.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح قیمت 2.07 دلار) شروع به افزایش کرده و RSI نیز نزدیک به منطقه خرید بیش‌ازحد قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی برتری گاوها نسبت به خرس‌ها است. درصورت عبور از دو مقاومت 3 و 3.3 دلار، اولین هدف گاوها سطح قیمت 4.6 دلار خواهد بود و روند صعودی FLOW شتاب بیش‌تری به خود خواهد گرفت.

THETA/USDT

سومین رمز ارز در این واچ لیست، رمز ارز THETA است. کندل روزانه رمز ارز تتا در 5 آگوست بالای مقاومت 1.55 دلار بسته شد که نشان‌دهنده‌ی پایان روند رِنج و آغاز تحرکات گاوها است. در 6 آگوست خرس‌ها تلاش کردند تا قیمت این رمز ارز را به زیر این سطح برگردانند و در این مسیر شکست خوردند.

نمودار رمز ارز THETA در پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز تایم فریم روزانه

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح قیمت 1.39 دلار) شروع به افزایش کرده و RSI نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی برتری گاوها در بازار این رمز ارز است. درصورت عبور خریداران از سطح 1.65 دلار، راه برای رشد بیش‌تر این رمز ارز و رسیدن به سطح 2.1 دلار باز خواهد شد. نبرد سنگینی بین خرس‌ها و گاوها در این منطقه رخ خواهد داد و درصورت پیروزی گاوها، راه برای رسیدن به سطح 2.6 دلار باز خواهد شد.

برای بی‌اعتبار کردن این چشم‌انداز مثبت، خرس‌ها باید قیمت را به زیر سطح 1.55 دلار کشانده و آنرا حفظ کنند. درصورت رخ دادن چنین اتفاقی، احتمال در تله افتادن گاوها وجود دارد.

QNT/USDT

رمز ارز کوانت پس از ثبت کف قیمت خود در سطح 40 دلار، رشد قیمت مناسبی را تجربه کرده است. در سطح 115 دلار نبرد سهم‌گینی بین خریداران و فروشندگان در پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز بر گرفت و خریداران در این نبرد پیروز شدند.

نمودار ارز دیجیتال QNT در تایم فریم روزانه

گاوها با حفظ حرکت خود از مقاومت سنگین 115 دلار عبور کردند. چنین موضوع نشان‌دهنده‌ی آغاز روند صعودی در بازار است. حالا راه برای صعود جفت ارز QNT/USDT به سطوح قیمت 154 و 162 دلار باز شده و احتمالا مجددا شاهد نبرد خرس‌ها و گاوها در این سطوح خواهیم بود.

از سوی دیگر، اولین هدف خرس‌ها حمایت بسیار مهم 115 دلار است. مجددا درصورت دفاع گاوها از این سطح، احتمالا باز هم شاهد آغاز روند صعودی جدید QNT خواهیم بود. خرس‌ها برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقی باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند.

MKR/USDT

روند ریکاوری قیمت ارز دیجیتال MKR با برخورد به مقاومت سنگین 1100 متوقف شد. با این حال گاوها از سقوط بیش‌تر این رمز ارز و رسیدن به سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 1044 دلار) جلوگیری کردند.

نمودار ارز دیجیتال MKR در تایم فریم روزانه

میانگین‌های متحرک در شیب مثبت قرار گرفته و RSI نیز در منطقه‌ی مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی برتری خریداران است.

درصورت عبور از مقاومت‌های 1100 و 1188 دلار، راه برای صعود بیش‌تر جفت ارز MKR/USDT باز خواهد شد. بدین صورت اهداف گاوها دو سطح 1400 و 1570 دلار هستند.

از سوی دیگر، درصورت پیشروی خرس‌ها و کاهش قیمت بیش‌تر، احتمال سقوط بیش‌تر این رمز ارز و رسیدن به سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه وجود دارد. بدین صورت رمز ارز MKR به سمت خط روند سقوط کرده و بسته شدن کندل روزانه زیر این سطح، کاهش قیمت بیش‌تر را برای MKR رقم خواهد زد و تمامی دیدگاه‌های صعودی باطل خواهند شد.

نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این واچ لیست هفتگی 19 مرداد چیست؟ لطفا ششمین ارز را شما به ما و سایر کاربران معرفی کنید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. ممنون از اینکه تا پایان واچ لیست هفتگی 19 مرداد همراه ما بودید.

توافقات جدید ارزی مجلس با دولت و بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات جدید در جلسه با وزرای اقتصاد و صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازار ارز خبر داد و گفت: قیمت ارز در روز‌های آینده کاهش خواهد یافت بنابراین مردم نباید سرمایه‌های خود را به این بازار ببرند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،محمدرضا پورابراهیمی در پایان نشست مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌دلیل اهمیت مسائل ارزی، این نشست با حضور آقایان کرباسیان، سیف و شریعتمداری در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و هدف آن بررسی آخرین وضعیت مسائل ارزی کشور از زبان مسئولان ارشد دولت بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت نظام بانکی کشور و مسائل بازار ارز تصریح کرده؛ گزارش نگرانی خاصی برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز وجود ندارد. وی ابراز کرد: تقاضای کاذب ارز در چند هفته اخیر باعث افزایش نرخ ارز شده که البته نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد بودند قیمت ارز در حال حاضر واقعی نیست و این التهابات به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب در بازار است و در این مسیر، بانک مرکزی مکلف شد با اقدامات مؤثر زمینه ایجاد شفافیت در بازار را فراهم کند. پورابراهیمی گفت: در حال حاضر حدود 14 میلیارد دلار ارز ناشی از فروش پتروشیمی‌ها و 40 میلیارد دلار ارز از محل صادرات غیرنفتی و در مجموع 90 میلیارد دلار ارز، وارد اقتصاد کشور می‌شود که بخشی از آن براساس نیاز مصرف می‌شود، اما باید با ایجاد شفافیت بیشتر در بازار، زمینه ایجاد تعادل را فراهم کرد. وی اضافه کرد: در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی تشکیل شود تا اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار ارز رصد شود و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در چند روز آینده، قیمت ارز در بازار روند کاهشی داشته باشد. وی ادامه داد: مجلس حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد تا آرامش به بازار ارز بازگردد و توافقاتی با بانک مرکزی صورت گرفته که با اقدامات مؤثر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، تعادل به بازار ارز بازگردد و در زمینه مدیریت ارز ناشی از صادرات رسیدگی‌های لازم صورت گیرد چراکه به‌طور پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز مثال شائبه‌ای ایجاد شده بود که پتروشیمی‌ها قصد دارند با تأخیر در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات خود، منتفع شوند. پورابراهیمی متذکر شد: این انتظار وجود دارد که بعد از برجام، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقداماتی انجام دهند تا مراودات بانکی کشور روان شود به‌نحوی که در نقل و انتقال ارز مشکلی وجود نداشته باشد و همچنین باید به بحث مدیریت حوالجات ارزی توجه شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه دولت از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند، منطقی نیست، چرا که دولت خود بزرگترین مصرف‌کننده ارز است و اگر این اقدام صورت بگیرد، تورم تک‌رقمی که یکی از دستاوردهای دولت است، با چالش اساسی روبه‌رو می‌شود. وی همچنین یکی از محورهای مهم این نشست مشترک را بررسی آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی با تشریح این اقدامات صورت‌گرفته توسط بانک مرکزی برای رفع مشکل سپرده گذاران این مؤسسات، بر حل مشکل اکثر سپرده گذاران تأکید کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس هم حمایت خود را از این اقدامات اعلام کرد. منبع: تسنیم

دونالد ترامپ در مورد بیت کوین؛ فاجعه ای در آستانه رخ دادن

او ادامه داد:

"آن ها ممکن است جعلی باشند. چه کسی می داند آن ها چه هستند؟ آن ها [ارزهای دیجیتال] مطمئناً چیزی هستند که مردم خیلی از آن اطلاع ندارند."

او همچنین از حفاظت از حاکمیت دلار آمریکا به عنوان اولویت اول در مقابل پیشبرد سیستم مالی راکد و استفاده از مزایایی که فناوری های رمزنگاری و بلاک چین ارائه می دهند، صحبت کرد.

با وجود این اظهارات منفی ترامپ، ارزش بازار کریپتو در زمان انتشار بدون تأثیر ازین صحبت ها به نظر می رسد. بیت کوین 0.24 درصد در روز گذشته افزایش یافته، اتریوم 5.81 درصد افزایش یافته است، در همین حال دارایی رتبه سوم بازار، آدا کاردانو 0.83 درصد افزایش یافته است.

در مقابل، جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، موضعی به ظاهر ملایم تر در مورد فضای رمزنگاری شده اتخاذ کرده است، اما هنوز با احتیاط عمل می کند.

در اوایل سال جاری، رئیس جمهور بایدن رئیس سابق کمیسیون معاملات آتی کالا یا CFTC، گری گنسلر را به عنوان سرپرست جدید کمیسیون اوراق بهادار و بورس یا SEC منصوب کرد.

گنسلر تاکنون یک رویکرد نظارتی سختگیرانه اتخاذ کرده است که بر ایجاد تعادل بین کمک به نوآوری و حفاظت از منافع شرکت کنندگان در بازار متمرکز است.

در ابتدای این ماه، گنسلر اعتقادات خود را مبنی بر اینکه بازار به "نهاد های نظارتی جدید برای جلوگیری از افتادن تراکنش، محصولات و سیستم عامل ها در شکاف نظارتی" و همچنین "منابع بیشتر برای محافظت از سرمایه گذاران در این بخش رو به رشد و بی ثبات" نیاز دارد، اعلام کرد.